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雪松控股涉嫌集资诈骗案,10月28日将一审开庭

雪松控股刑事案件迎来新进展。

10月22日下午,广州市中级人民法院公告,该院受理的(2024)粤01刑初245号被告单位雪松控股集团有限公司(下称“雪松控股”)、被告人张劲等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案,拟于2024年10月28日至11月2日公开开庭审理。

此前的2023年5月7日,广州市公安局黄埔区分局发布案情通告,依法对雪松控股下属公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处,并对公司实控人张劲等人采取刑事强制措施。据证券时报记者了解,该案系广州市公安局经侦支队指导黄埔区经侦共同侦办。经历一年多的侦办之后,经侦将案件移交广州市检察院,广州市检察院于2024年7月对雪松控股及张劲等高管团队提起公诉。

经侦立案侦办时的涉嫌罪名仅有“非法吸收公众存款”,而今检方起诉时涉嫌罪名多达“集资诈骗”等四项,说明经侦部门在侦查过程中查证的犯罪嫌疑事实,远远严重于期初立案之时。

曾经头顶“世界500强”光环的雪松控股,屡屡爆出与“自融”、“涉嫌非法集资”、“爆雷”等相关事件,并成为新闻焦点被广泛报道。2022年2月16日,证券时报刊发调查报道《雪松200亿涉众募资调查:假借灰色通道、裹挟一众伪国企,底层资产涉“空转”贸易》,直接触发了经侦部门对雪松控股涉嫌犯罪的立案侦查。

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日期:2024-11-21来源:财经新闻哪个网站最好
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