【大河财立方消息】11月15日,深圳市地方金融管理局发布风险提示称,近期,深圳市地方金融管理局接到线索反映,深圳前海知行商业保理有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5DQ0TG5F)、前海恒胜(深圳)商业保理有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5DHTYA8Y),涉嫌利用“伪金交所”开展非法金融活动。
针对线索反映的情况,深圳市地方金融管理局将依法依规采取措施,联合有关部门严肃处置,维护辖区正常金融市场秩序和社会和谐稳定。
根据监管规定,商业保理企业不得有以下行为或经营以下业务:
1.吸收或变相吸收公众存款;
2.通过网络借贷信息中介机构、地方各类交易场所、资产管理机构以及私募投资基金等机构融入资金;
3.与其他商业保理企业拆借或者变相拆借资金;
4.发放贷款或受托发放贷款;
5.专门从事或受托开展与商业保理无关的催收业务、讨债业务;
6.基于不合法基础交易合同、寄售合同、权属不清的应收账款、因票据或其他有价证券而产生的付款请求权等开展保理融资业务;
7.国家规定不得从事的其他活动。
深圳市地方金融管理局提醒,深圳前海知行商业保理有限公司、前海恒胜(深圳)商业保理有限公司不具备理财业务经营资质。广大群众提高风险意识,选择合法合规投资理财渠道,对承诺保本高收益的各类投资项目(包括但不限于原始股权、期权、债权、数字货币等)保持警惕,谨防上当受骗。
深圳市地方金融管理局称,若发现注册在深圳的商业保理公司,涉嫌开展非法金融活动,可及时向深圳市地方金融管理局举报,或直接向公安机关报案。
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